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Etiquetas operaciones sospechosas

Reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero superan los $241 millones en el 2021

En julio de este año se reportó el monto más alto que alcanzó los $53 millones, según el ICD

Por Paula Umaña●

19 de septiembre 2021, 04:41 p. m.

Diferencia entre las operaciones sospechosas y las alertas en las entidades financieras

La Ley 8204 obliga a las entidades financieras a reportar transacciones que consideren que están fuera de los patrones habituales

Por Andrea Sittenfeld●

19 de enero 2018, 11:40 a. m.

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