Las formas de lavar dinero en Costa Rica son múltiples. Los modelos que mencionan las autoridades son de los más variados. Se trabaja en medidas para cerrar portillos constantemente, pero siempre es “es como el gato y el ratón”, reconoce el jerarca del ICD.
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Este próximo 31 de octubre se cumple el plazo para presentar el registro de accionistas y hay varios cuidados que debe tener, incluso cuando es una sociedad inactiva.
Una vez que reciba aprobación en segundo debate, el proyecto 21.758 congelará la aplicación del 100% del monto de la multa durante febrero y marzo, para abril se cobrará únicamente el 50%.